Operação da PolĂ­cia Civil de SP mira empresas que movimentaram R$ 500 milhões

Investigadores apuram delitos de falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro

Por Gazeta Notícia em 28/05/2024 às 10:34:13

A PolĂ­cia Civil cumpre sete mandados de busca e apreensão contra empresas que movimentaram mais de R$ 500 milhões em transações consideradas suspeitas. A operação teve inĂ­cio nesta segunda-feira (27) em endereços da região central de São Paulo.

Conforme as investigações, 11 empresas ligadas a um grupo familiar estrangeiro movimentaram o valor milionĂĄrio, descoberto após um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Os policiais apuram delitos de falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Em um dos endereços, as equipes da Divisão de Investigações Sobre Crimes Contra a Administração, Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro localizaram um imenso depósito com produtos eletrônicos diversos sem as notas fiscais. A Receita Federal foi acionada para as devidas providĂȘncias.

Governo de SP
Os policiais apuram delitos de falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro

Ainda durante o cumprimento dos mandados, confirmou-se que parte dessas firmas não funcionavam nos endereços cadastrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). Além disso, os policiais descobriram, por meio de anĂĄlise de documentos, a existĂȘncia de pelo menos outras quatro empresas ligadas ao grupo.

Os casos estão sendo registrados no Departamento de PolĂ­cia de Proteção à Cidadania (DPPC). A operação segue em andamento.

Governo de SP
Operação da PolĂ­cia Civil mira empresas que movimentaram R$ 500 milhões

Fonte: GOVERNO DE SP

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